來源：河南國資
編者按：2025年是國有企業改革深化提升行動收官之年，為充分發揮國資國企2024年深化改革的既有經驗，進一步推進國企改革深化提升行動高質量完成，省政府國資委總結整理了30個改革典型微案例供各企業學習借鑒，敬請關注。
2023年以來，河南鋼鐵集團有限公司（以下簡稱集團）進行了以“鋼鋁銅鎂整合”為主線的戰略重組，致力打造千億級新冶金產業板塊。現行管理制度不能適應集團戰略發展、宏觀管控的要求，問題主要體現在：一是集團戰略管控功能欠缺，內部協同效應差。二是缺乏一套適應集團管控要求的科學化、標準化制度體系，原有制度存在空白、重合、打架、留有后門等現象。三是制度缺乏統一的管理標準和規范，執行力度和深度不一，考評標準不一。四是管理制度更新不及時，監管不到位。針對上述問題，為適應戰略發展，優化管控要求，實現科學化、標準化、制度化的現代企業管理模式目標。集團以合規建設為契機，成立“書記掛帥，紀委扛旗”的專項領導小組，全面開展制度效用專項巡察工作。（一）靶向施治，系統推進。制定制度巡察重點。重點巡察違反“上位規則”，不符合法律法規、上級規范性文件的制度；與集團戰略發展理念和管理模式不適應的制度；職能界定不清、權力責任劃分不清的制度；相互沖突抵觸的制度存在空白、覆蓋不全面的制度；存在漏洞、留有“后門”的制度。開展針對性巡察。總部職能部門依據巡察重點對管轄領域和專業開展自查自糾，形成清單報專項工作組。專項工作組對自查整改后的制度進行初步審核，并將審核結果反饋給各部門。職能部門依據審核情況，修改、新增集團各項規章制度，并征求子分公司意見，初步形成制度體系草稿。（二）專項審核，層層把關。秉持專業人做專業事原則，成立企業運營組、行政管理組、風控監督組、安全環保組、數字科研組等5個專業審核組，負責審核本專業各類制度，并將制度審核情況匯總。另設綜合研判組，對審核過程中遇到的疑難問題綜合研判裁定，綜合研判組無法決定的事項，匯報集團專題會討論決定。修訂完善后的制度，分類提交集團黨委會、董事會、經理會研究審議，審議通過后形成制度定稿。（三）成文匯編，凸顯效用。巡察后，修改制度174項，新增制度97項，共形成基本制度162項，并將112項常用制度匯編成《河南鋼鐵集團有限公司規范性文件匯編》，共56萬余字。同時，將制度分為公司治理、黨務工作、人力資源、規劃發展、財務資產、內部審計、運營管理、安全和環保、法務與合規、科技創新和數字化建設等十大類，編撰成冊，下發學習。（四）全面宣貫，督導問責。制度貴在執行。一方面，對制度全面宣貫和培訓，集團各單位組織學習，清除各單位執行制度的“主觀不明”障礙；另一方面，狠抓執行和檢查，業務部室和子公司自查本專業本領域本公司制度運行情況；專業部門牽頭組成聯合小組，對制度執行情況進行巡察和評價，發現問題及時反饋；建立制度執行考核機制，做到有制可依、違制必究，清除各單位執行制度的“客觀不用”障礙。一是立足合規，整合制度。制度的系統整合是制度體系建設的前提，集團以合規管理體系的大視角，對制度進行系統性梳理，完善制度審查機制、健全制度審查程序，對制度條款的“上位規則”來源進行正本清源；對比分析制度運用場景，關聯性分析制度條款；統一合規與業務主體，深化“業規融合”內容。二是效用優先，系統科學。首先，制度制定要突出效用，要和集團的戰略發展相匹配，同時，堅持實事求是、調查研究的原則，不脫離企業實際情況。其次，堅持“上位法”原則，制度建設的內容、主體、程序必須合法。其三，堅持系統性原則，集團總部部門要有系統全局觀，發揮制度的整體效用。三是監督追責，制度生根制度貫徹落實是制度效用實現的關鍵環節，在抓制度落實中，集團圍繞“一個中心，兩個主體”（以“事”為中心，以“執行部門”“執行人”為主體），無死角保證制度執行。在追責方面，明確追責主體，豐富追責線索和收集渠道，完善追責機制，健全追責流程、方式，加大追責力度。四是動態更新，閉環管理。集團制度體系按照PDCA循環管理模式建設，即：制訂制度—學習宣貫—嚴格執行—過程督導—效果評價—完善修訂，并隨著集團的發展進行動態更新，保持制度的生命力。
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