五礦發展股份有限公司（以下簡稱五礦發展）作為央企控股上市公司，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實“兩個一以貫之”要求，按照國資委有關工作部署，將建設中國特色現代企業制度作為深化改革的重要抓手，構建制度體系，健全治理機制，優化授權管控方式，持續提升經營發展水平，探索出一條貿易流通型企業“踐行央企擔當、優化治理體系、實現改革突圍”的新路。

職責清晰、縱橫銜接 打造精簡有效的制度體系

全面重構制度體系。秉持“結構科學、瘦身健體”思路，圍繞核心職能，全面優化制度層級和類別，匹配打造了以“一級基本制度、二級管理辦法、三級實施細則”為核心的符合公司戰略發展要求的治理制度體系，促進公司治理水平、管控能力提檔升級。

推動各項制度有效銜接。深入梳理集團各部門管理職能、各管理流程的關鍵環節，明確責任主體，細化具體職責分工，做好業務流程銜接，補充完善缺失內容，確保實現“職責適配、流程閉環”。強化縱向對直管企業制度執行情況的評估和管理，明確分級管控界面，推動制度顆粒度與企業所在層級匹配，實現上下層級緊密銜接。

及時鞏固改革成果。扎實推動國企改革三年行動要求納入以章程為基礎的制度體系，制定修訂公司章程、議事規則、戰略、投資、組織運營、董事會授權、人才引進、工資總額管理、經理層成員任期制契約化管理等制度，總結改革過程中操作層面的經驗做法形成工作指引，持續推動制度文件優化升級。

厘清邊界、優化流程 系統完善重大決策機制

完善黨委決定和討論重大事項范圍，推進加強黨的領導與完善公司治理相統一。全面落實“兩個一以貫之”，通過深入研究《中央企業黨委（黨組）前置研究討論重大經營管理事項清單示范文本（試行）》等政策文件，明晰黨委職權，完善黨委決策事項19項、黨委研究討論事項26項，確保黨委“總攬不包攬、到位不越位”。

規范董事會決策范圍并適度授權，推進決策質量與決策效率相統一。全面梳理并進一步明確董事會職權82項；合理把握底線、邊線和上線，建立董事會立體式授權框架，授權董事長、總經理事項40項，并綜合考慮角色權責側重、事項頻次、重要程度、額度等關鍵內容，合理確定董事長和總經理的權責界面。

優化決策流程，推進運行效率和決策效果相統一。通過董事會授權，減少黨委會和總經理辦公會會議數量，決策事項降低12%，有效提高決策效率。董事長專題會根據議題需要召集相關人員集中參加，并建立總經理辦公會直接決策前聽取黨委書記、董事長意見的機制，發揮決策制衡作用，保證決策效果。

因企施策、規范授權 積極探索差異化管控方式

全面推行差異化授權。根據子企業業態差異和管理成熟度不同，按照“分類管理、放管統一”原則，一企一策實行差異化授權。通過加大授權力度，增強子企業的獨立運營能力，有效提升經營效率，夯實市場主體地位。以龍騰云創為例，結合其管控特點新授予業務經營、人力資源等12項權利，助力新業務開拓和數字化轉型，實現經營規模、營業收入的快速增長。

完善授權監督管理機制。制定授放權操作指南，建立“事前有基礎，事中有監測，事后有評估”的動態管理機制。授權前，指導承接授權的直管企業健全相關組織人員、出臺授權配套制度；授權中，結合授放權事項，建立各類信息監測渠道；授權后，定期評估授權放權效果，確保“授權不授責、授權必監督”。

深入推動“三清單一流程”工作。一企一策分析骨干子企業特點，區分董事會和一人執行董事，黨委和其他黨組織形式，管控層級和管控方式，制定修訂“三清單一流程”（“三重一大”決策事項清單、總部決策事項及流程清單、核心管控事項清單），做好授、管、服銜接，確保責、權、利統一，實現“清單在手、流程清晰，簡明高效”。

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